13. mars 2014 ble Dmitrij Vasilyevich Firtash, en gasstycoon som regnes som en av de rikeste menneskene i Ukraina og landets mest innflytelsesrike oligark, arrestert i et av kontorene hans i Wien, hovedstaden i Østerrike. Han ble løslatt 21. mars med en rekordstor kausjon på 125 millioner euro, men står fortsatt overfor mulig utlevering til USA, hvor han er etterlyst av FBI på mistanke om korrupsjon og opprettelsen av en kriminell organisasjon. Ifølge Federal Bureau var anklagene et resultat av en etterforskning av en internasjonal korrupsjonskonspirasjon som den hadde holdt på i flere år og ikke var relatert til hendelser i Ukraina. Firtashs juridiske representanter sendte ut en uttalelse om at han var trygg på den politiske motivasjonen for arrestasjonen og dens fullstendige grunnløshet. Alt dette reiste spørsmål om hvem han er og hvorfor FBI trenger ham.
Dmitry Firtash: biografi
Få mennesker hørte om denne mannen før arrestasjonen hans i Østerrike. I følge informasjonen på forretningsmannens nettsted ble han født 02.05.65 i s. Bogdanovka (nå Sinkov) Zaleshchitsky-distriktet, Ternopol-regionen. Ukraina. Foreldre til Dmitry Firtash er Vasily Dmitrievich, en sjåfør, og Maria Grigoryevna, som jobbet som regnskapsfører på en sukkerfabrikk. Familien fikk hovedinntekten fra tomten deres som tomatene ble dyrket på. Etter høstingen leide faren og sønnen GAZ og fraktet grønnsaker til Hviterussland og de baltiske statene. Dmitry lærte å kjøre i tenårene.
Han ble uteksaminert fra fagskolen Krasnolimansk jernbane, direkte derfra han gikk inn i hæren, hvor han tjenestegjorde fra 1984 til 1986. Da han kom tilbake begynte han å tenke på å gifte seg. Dmitry Firtash møtte sin første kone tilbake i 3. klasse. Ludmila Grabovetskaya var datter av en rektor, og moren underviste i matematikk. Etter bryllupet bestemte Firtash seg for å komme inn på depotet som en elektrisk lokomotivfører, men bare dieseler var tilgjengelige. Etter å ha kjøpt utstyr til drivhus med foreldrenes penger, begynte han igjen å dyrke tomater, og da det ble ulønnsomt, begynte han å avle arktiske rever, noe som ga store inntekter. Under perestroika ble ting ulønnsomme, og Firtash flyttet til Chernivtsi, der onkelen gjorde en brannmann til kjent. På fritiden var han engasjert i handel.
I 1989 ble han alvorlig syk og etter 2 år døde Firtashs far. Sjefen for brannvesenet, en familievenn, anbefalte ham til partnerne hans - Zinovy og Marina Kalinovsky og Peter Moskal. Biografi Firtash fikk en ny vektor. De åpnet selskapet "KMIL", som ble grunnlaget for fremtidens RosUkrEnergo. Handlet i hermetikk, juice, sukker. Men den største fortjenesten kom fra salg av 4 tusen tonn melkepulver til Usbekistan. Firtash og Marina Kalinovskaya gikk til forhandlinger. De betalte dem med ull, der implementeringen ga 200-250 tusen dollar.
Da flyttet Firtash til Moskva, der representanter for alle de tidligere republikkene i Sovjetunionen prøvde å bytte ut sine produkter mot essensielle varer. Der bosatte han seg i det største i Europa (før det ble revet i 2006) hotellet "Russland". Ligger på Red Square, var det et urbant forretningssenter. Her møtte han en representant for handelsdepartementet i Turkmenistan, som hadde ansvaret for å organisere matforsyning i bytte mot gass. Vi klarte å organisere handelen etter å ha møtt Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy), som hadde en kvote for levering av blått drivstoff til Ukraina. Senere ble Bakaya erstattet av Itera, som ble erstattet av Eural Transgas, opprettet i 2002.
I 1995 ble Firtash mistenkt for å ha smuglet en stor sending med alkohol. Han begynte å selge vodka etter møte med en gründer fra Den russiske føderasjonen Oleg Palchikov. Han ble arrestert, men senere løslatt. Og i 1996, etter at han fikk et skuddskudd i den europeiske restauranten i Chernivtsi og på mirakuløst vis overlevde, bestemte Firtash og Kalinovskaya å ta familiene sine til Tyskland for permanent opphold. Vi reiste langs den "jødiske linjen". Dette krevde dokumentarisk bevis på deres nasjonalitet. Dmitry Firtash og Marina Kalinovskaya bodde i Tyskland til 1999, hvor de etablerte godstransportselskapet MDF Transspeditions og etablerte bånd med innflytelsesrike turkmenske gründere og tjenestemenn.
Gassbaron
Mange ukrainske og russiske oligarker, som plutselig dukket opp på den økonomiske scenen etter kollapsen av USSR og Ukrainas uavhengighetserklæring på begynnelsen av 1990-tallet, startet nesten helt fra bunnen av og fikk raskt rikdom og innflytelse under landets overgang til en markedsøkonomi. Firtashs biografi var intet unntak. Han grunnla sitt eget handelsselskap, etablerte kommersielle forbindelser i Sentral-Asia og organiserte handel med byttehandel med regionen i bytte mot naturgass.
I mai 2000 fikk KMIL lisens for levering av blått drivstoff til Ukraina, og snart tilbød Firtash og Kalinovskaya å samarbeide med Itera, den da største gasshandleren. I 2001 ble det Kypros-selskapet Highrock Holding Ltd. opprettet for å levere mat til Turkmenistan. Firtash og Kalinovskaya eide 34%, og det samme tilhørte Agatheas Trading, som i 2001-2003. ledet av Galina Telesh, den tidligere kona til Semyon Mogilevich. Senere erstattet Firtash selv henne. I tillegg ble de koblet med Mogilevich av advokat Zeev Gordon, som også er Vladimir Averbukh, som representerte de personlige og forretningsinteressene til begge.
I 2003 kjøpte den ukrainske forretningsmannen Dmitry Firtash det eneste ammoniakkgjødselverket i Estland, etablerte gass- og energiselskapet Emfesz i Ungarn og ble en av aksjonærene i Rovnoazot, den største produsenten av nitrogengjødsel i Vest-Ukraina.
I 2004 etablerte Firtash og det russiske statskontrollerte monopolet Gazprom sammen selskapet RosUkrEnergo, som solgte naturgass til EU og Ukraina. Deretter ble han eier av den østerrikske Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, hvis spesialisering er bygging av gassrørledninger, og også fikk kontroll over Krim Titan i Armyansk og Krasnoperekopsk Krim Soda-anlegg.
Senere i 2007, for å konsolidere ledelsen, opprettet Firtash det internasjonale konsernet Group DF, hvis hovedområde er produksjon av gjødsel og titan, gassdistribusjon, bankvirksomhet, landbruksproduksjon, media, energiinfrastruktur og eiendom. Bedriften opererer i Østerrike, Ukraina, Tyskland, Ungarn, Italia, Sveits, Tadsjikistan og Estland.
Firtash begynte å få innflytelse utenfor landet i 2006, da RosUkrEnergo fikk monopol på all bensin som ble solgt fra Russland til Ukraina. Avtalen ble kansellert i 2009 etter en skandaløs kontrakt signert av statsministrene Yulia Tymoshenko og Vladimir Putin, hvis mål var å eliminere mellommenn i gasshandel mellom de to landene. Timosjenko ble senere dømt til 7 år på siktelser for maktmisbruk i forbindelse med denne avtalen.
I tillegg til virksomhet, gjør den ukrainske oligarken også veldedighetsarbeid. I 2008 mottok han 6, 7 millioner dollar fra Cambridge University for å sette i gang et forskningsprogram "rettet mot å popularisere studiet av den rike kulturarven i Ukraina i Storbritannia og videre." I 2010, takket være donasjonene hans, ble det åpnet to vitenskapelige stillinger: en lærer i ukrainske studier og det ukrainske språket.
Har han politiske interesser?
Selv om Dmitry Firtash hevder at han ikke er medlem av noe politisk parti eller bevegelse, antas han å være i nærheten av den utviste presidenten i Ukraina Viktor Janukovitsj. Han var også en av de viktigste lobbyistene av russiske interesser. Dette forklarer trekket som overrasket mange. I oktober 2013 tilbød Den russiske føderasjon Kiev en rabatt på gass som ble solgt direkte til Osthem-selskapet som eies av Firtash, og omgår det statlige Naftogaz. Dette ble tolket som et forsøk på å overbevise Ukraina om ikke å signere tilknytningsavtalen med EU på toppmøtet i Vilnius.
På grunn av sin geografiske beliggenhet mellom olje og naturgass som produserer Russland og de europeiske landene som forbruker dem, har Ukraina virkelig strategisk betydning i energiverdenen. I henhold til EUs statistikk fra 2010 er en stor prosentandel av energi som importeres til EU av russisk opprinnelse, inkludert 35% olje og 32% av gass. Og de fleste av dem passerer gjennom Ukraina. Med andre ord, EUs energisikkerhet er sterkt avhengig av disse to statene. To ganger i løpet av det siste tiåret (i 2006 og 2009) stanset den russiske føderasjonen av gassforsyningen i løpet av pristvister, noe som også berørte noen europeiske land. Dermed sikrer gassavtalen mellom Ukraina og Russland sikkerheten i energiforsyningen i Europa.
Kompromissfulle forbindelser
Alt dette forklarer imidlertid ikke arrestasjonen av Dmitry Firtash. I frieriet nevner FBI en "internasjonal korrupsjonskonspirasjon" uten å spesifisere mer presise detaljer. Den eneste spesifikke informasjonen er rapporter om båndene hans med lederen for den russiske organiserte kriminelle gruppen, Semen Mogilevich. I følge diplomatiske utsendelser som ble gitt ut av WikiLeaks, innrømmet Firtash i 2008 dette under forhandlingene med den amerikanske ambassadøren til Kiev William Taylor, som han sa at han hadde bedt Mogilevichs tillatelse til å starte sin egen virksomhet. Oligarken forklarte at det på begynnelsen av 1990-tallet var umulig å komme i kontakt med myndighetspersoner uten først å møte med medlemmer av den organiserte kriminalitetsgruppen på grunn av lovløsheten som hersket i Ukraina etter Sovjetunionens sammenbrudd. Han nektet for noen nære relasjoner til Mogilevich, men innrømmet at han trengte det, og han fikk Mogilevichs tillatelse til å opprette forskjellige virksomheter, siden det ellers ville være umulig å gjøre.
USA anser Mogilevich som leder av mafiaen - han er på listen over 10 mest etterlyste kriminelle og er relatert til "multi-million dollar-ordningen med å jukse tusenvis av investorer i aksjer i et offentlig selskap innlemmet i Canada, med hovedkontor i Newtown, PA, mellom 1993 og 1998, ”men det er ingen henvisning til Firtashs deltakelse.
Offshore "Storbritannia"
Etter Sovjetunionens fall kjøpte russiske og ukrainske oligarker sin formue hovedsakelig gjennom korrupsjon. På grunn av denne berikelsesmetoden er betingelsene ikke helt lovlige. I denne forstand er Firtash ikke noe unntak. Mange oligarker står fritt til å reise og leve som de vil. Noen har til og med investert stort i utlandet, spesielt i Storbritannia. Ifølge tidsskriftet Economist vil den britiske regjeringen på grunn av de enorme mengdene som oligarker pumper inn i dette landet, ha vanskelig for å slå seg løs på dem. Inntil de begår for åpenbare forbrytelser i vestlig jurisdiksjon eller direkte truer europeiske eller amerikanske interesser, er de relativt trygge. Kanskje det er grunnen til at Firtash ikke er inkludert på listen over personer satt sammen av EU etter annekteringen av Krim, hvis eiendeler ble frosset på grunn av mistanke om misbruk av offentlige midler eller brudd på menneskerettighetene.
Hvorfor leter FBI etter ham?
Firtashs livvakter i Wien forhindret ikke arrestasjonen hans av østerriksk politi. FBI har fulgt oligarkens spor i nesten 8 år og undersøkt hans eventuelle engasjement i et organisert kriminalitetssyndikat. En sveitsisk-basert DF-gruppe har bekreftet at arrestasjonen hans ble utløst av et investeringsprosjekt han startet i India i 2006. Oligarken er tiltalt for å ha betalt 18, 5 millioner for å få en lisens ut av konkurransen om titanforekomster $.
Truet med utlevering
Retten i Østerrike i saken om Dmitry Firtash 02/21/2017 innvilget forespørselen om utlevering til USA, der han avventer en prosess hvis konsekvenser kan påvirke både Washington og Moskva. Wiens aktorembet arresterte senere oligarken etter å ha bestemt seg for å oppfylle en arrestordre som ble utstedt i Spania på anklager om hvitvasking av penger. Nå kan justisministeren i Republikken Østerrike måtte velge mellom amerikanske og spanske henvendelser.
Myndighetene varetektsfengslet ham i mars 2014, få dager etter at hans politiske skytshelgen, den pro-russiske politikeren Viktor Janukovitsj, ble utvist fra stillingen som Ukrainas president som et resultat av gateprotester. Siden den gang har han blitt værende i Østerrike, etter å ha betalt en rekordmessig kausjon på 125 millioner euro takket være et lån som er gitt ham av en russisk forretningsmann i nærheten av president Putins krets.
De spanske mediene rapporterte i mellomtiden tidligere i år at lokale myndigheter hadde sendt inn en anmodning om utlevering av Dmitry Firtash, og hevdet at han ledet et nettverk av selskaper som var involvert i hvitvasking av penger i Catalonia. Med to gründere av syrisk avstamming, Hares Youssef og sønnen, mistenkes han for å legalisere 10 millioner euro gjennom transaksjoner med eiendom og gjennom en restaurantvirksomhet som eies av firmaer basert på Jomfruøyene og Kypros. Advokatbyråer kom til organisasjonen takket være dokumenter som ble funnet under et søk etter sønnen til eks-ordføreren i Kiev L. Chernovetsky Stepan, som ble arrestert som en del av Variola-operasjonen i juli 2016.
Link til Trump
I følge medieoppslag og rettsregister var Firtashs biografi for 10 år siden supplert med operasjoner med amerikansk eiendom med deltagelse av den amerikanske politiske konsulenten Paul Manafort, som ledet Trump-kampanjen i en tid. Manafort rykket bort fra rollen som sjefen for kampanjen midt i spørsmål om hans forretnings- og politiske forhold i Ukraina og Russland. Før det rådet han Janukovitsj, og hjalp to ganger statsministeren med å bli president i 2010. Dmitrij Firtash benektet hardnakket og argumenterte for at USA, som støttet den pro-vestlige post-revolusjonære ledelsen, produserte en politisk motivert sak mot ham.
Uventet dom
En domstol i Wien veltet fjorårets avgjørelse fra en østerriksk domstol om å avvise en utleveringsbegjæring. I følge dommeren som ga anken over avgjørelsen fra underretten, betyr ikke dette at noen blir erklært skyldig uten domstol, bare spørsmålet om skyld eller uskyld vil bli avgjort i et annet land. Dette kom Firtash og hans entourage til en komplett overraskelse. Nå er utleveringen av oligarken til USA en enkel formalitet. Den endelige avgjørelsen om utlevering av Dmitry Firtash må tas av justisministeren, som kan "ta hensyn til Østerrikes interesser og juridiske plikter".
Svære utsikter
Selv om et avslag følger en forespørsel fra USA, kan Wien bli pålagt å deportere den ukrainske oligarken til Spania som del av en europeisk frieri utstedt i Madrid.
Dmitry Firtashs tilstand avtok betydelig etter at den etter-revolusjonære regjeringen strammet inn gassmarkedet. Noen av dets kjemiske anlegg i Øst-Ukraina ble stengt på grunn av mer enn tre års fiendtlighet utøvd av russisk-støttede separatister. Forbes estimerer Dmitry Firtash sine eiendeler til 251 millioner dollar, selv om de i 2012 ifølge samme publikasjon nådde verdien til 673 millioner dollar. Magasinet Focus kaller beløpet på 623 millioner dollar, selv om det i 2014 nådde 2, 7 milliarder dollar.
Det ukrainske statsborgerskapet og statsborgerskapet til Dmitry Firtash vil heller ikke hjelpe ham. Oligarken er også risikabel med å vende tilbake til hjemlandet, spesielt etter at banken hans ble stengt og beskyldningene om at hans tidligere handlinger som partner i Russland i det innenlandske gassmarkedet blir undersøkt, og det kan utstedes en arrestordre.
