I dag er problemet med kriminell pengeomsetning ganske akutt både på regionalt nivå og på globalt nivå - mellom land. Kampen mot disse ulovlige operasjonene involvert i forskjellige internasjonale organisasjoner. I artikkelen vil vi vurdere nærmere aktiviteter for FATF - dette er en gruppe økonomiske tiltak for å bekjempe hvitvasking. Det er vanskelig å overvurdere viktigheten av det, siden det på alle måter er imot finansiering av kriminelle grupper og terrorisme over hele verden.
Hva er dette?
I henhold til den generelle definisjonen er FATF en internasjonal organisasjon som driver med utarbeidelse av verdensstandarder innen bekjempelse av hvitvasking og økonomisk støtte til terrororganisasjoner. I tillegg er FATF forpliktet til å evaluere nasjonale systemer for å overholde etablerte internasjonale standarder. Hovedverktøysettet i aktivitetene til den beskrevne organisasjonen anses førti anbefalinger innen AML / CFT, som blir nøye revidert (omtrent hvert femte år). Presidenten for FATF-gruppen er Santiago Otamendi.
Historie om forekomst
Så langt tilbake som i 1989 i forrige århundre, i henhold til G7-landenes beslutning, ble FATF dannet. Dette betydde at en internasjonal institusjon hadde dukket opp, som hadde til oppgave å utvikle og implementere internasjonale AML / CFT-standarder. Mer enn trettifem stater og to internasjonale organisasjoner er en del av gruppen. Cirka tjue organisasjoner og to makter fungerer som observatører.
Struktur og aktivitetstyper
FATF-gruppen holder kontinuerlig plenarmøter minst tre ganger i året, hvor beslutninger tas. Dette instituttets verktøy er også arbeidsgruppene:
- etter typologi;
- om vurdering og gjennomføring;
- å bekjempe finansiering av terrororganisasjoner;
- å studere internasjonalt samarbeid.
FATF er også en organisasjon som jobber aktivt med Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og FNs kontor for å bekjempe kriminalitet og narkotikahandel. Alle disse strukturene utvikler og implementerer programmer for å bekjempe hvitvasking av ulovlige midler og investere i kriminell virksomhet.
Et av de viktigste instrumentene for FATFs virksomhet er flere økonomiske etterretningsenheter (eller FIU for kort), som er ansvarlige for å samle inn og studere økonomisk informasjon i ett land for å søke og identifisere ulovlige pengemigrasjoner.
FATF-medlemskap
Mer enn 35 land er medlemmer av den verdensberømte FATF-gruppen. De deltakende landene er: Australia, New Zealand, Asia og Europa, USA, Mexico, Brasil, Argentina, Sør-Afrika og Russland. Sistnevnte ble en del av FATF siden juni 2003. I tillegg til land inkluderer dette to internasjonale organisasjoner: Gulf Cooperation Council og EU Commission.
Det er bemerkelsesverdig at det var på initiativ fra Russland i 2004 at Federal Financial Monitoring Service deltok i FATFs virksomhet på vegne av Den russiske føderasjon.
Funksjoner anbefalinger
Dokumentene til det internasjonale instituttet inneholder materialer, nemlig et sett med organisatoriske og juridiske tiltak som må tas i hvert land for å skape et effektivt regime for å bekjempe legalisering av kriminelle utbytter og finansiering av terrorisme. Slike trekk ved tiltak som universalitet og kompleksitet kommer til uttrykk i følgende:
- bredest mulig dekning av spørsmål knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger;
- Forhold til andre internasjonale konvensjoner, handlinger fra relevante internasjonale organisasjoner som arbeider med AML / CFT, FNs sikkerhetsråds resolusjoner og andre;
- slik at landene kan føre en fleksibel politikk, løse disse spørsmålene, under hensyntagen til nasjonale kjennetegn og rettssystemets spesifikasjoner.
Alle FATF-anbefalinger erstatter på ingen måte lignende oppløsninger fra andre organisasjoner og dupliserer dem ikke. Tvert imot, de bringer prinsippene sammen, og spiller en veldig viktig rolle i kodifiseringen av regler og normer innen AML / CFT. I følge en av resolusjonene fra Sikkerhetsrådet, anses de førti anbefalingene fra FATF som obligatoriske for alle, uten unntak, FNs medlemsland.
Hvordan ble utviklet
Opprinnelig dukket førti anbefalinger opp da det i 1990 var nødvendig å utvikle regler og beskytte økonomiske systemer fra kriminelle som hvitvaskede penger fra salg av narkotika. Senere, nemlig etter seks år, ble FATF-standardene revidert på grunn av endringer i teknologi, fremveksten av nye trender og måter å hvitvaske økonomi på.
I oktober 2001 inkluderte FATF først åtte i mandatet, og deretter kom det ni spesielle anbefalinger om bekjempelse av finansiering av terrorisme.
Andre gang ble gruppestandarder revidert allerede i 2003 og ble anerkjent i hundre og åtti land. For øyeblikket regnes de som den internasjonale standarden for bekjempelse av ulovlig hvitvasking og finansiering av terrororganisasjoner.
Underarter av anbefalinger
Hele listen over FATF (spesielt standarder) kan deles inn i flere grupper:
- koordinering og retningslinjer for å motvirke ulovlige kontantstrømmer;
- hvitvasking og inndragning av penger;
- finansiering av terrororganisasjoner;
- en rekke forebyggende tiltak;
- gjennomsiktig eierskap og virksomhet til juridiske personer;
- internasjonalt samarbeid;
- ansvar og myndighet hos relevante myndigheter og andre tiltak.
Regionale grupper
For å nøye overvåke interetniske kontantstrømmer og operasjoner, og for å stoppe kriminell aktivitet i denne forbindelse, er det spesielle regionale grupper av FATF-typen. De hjelper til med å spre internasjonale standarder rundt om i verden. Hver av gruppene er engasjert i sin egen spesifikke region og studerer detaljene i pengesirkulasjonen. I tillegg gjennomføres gjensidige vurderinger av nasjonale økonomiske systemer for å overholde standarder og forskning på aktuelle trender.
Hva er disse gruppene? Det er åtte totalt i verden: Asia-Stillehavet, en gruppe i Sør-Amerika, Eurasian, en gruppe i Øst- og Sør-Afrika, en gruppe i Midt-Østen og Nord-Afrika, en ekspertkomité for Det europeiske råd, Karibia og en gruppe i Vest-Afrika. En annen, mot hvitvasking av penger i Sentral-Afrika, har ennå ikke mottatt anerkjennelse og har ikke blitt en del av den regionale typen FATF.
