Alexey Efimovich Frenkel er en kjent russisk finansmann som ledet styret for VIP-Bank OJSC. I 2007 ble han arrestert mistenkt for å ha beordret drapet på Andrei Kozlov. Dømt til nitten år i fengsel. Denne artikkelen vil gjennomgå en kort biografi om en bankmann.
barndom
Alexey Frenkel ble født i Moskva i 1971. Men så flyttet hele familien til den lille byen Volsk (Saratov-regionen). Foreldre til Alexei Efimovich bor fortsatt der, og underviser i kjemi på en militærskole. I Volsk snakker Frenkel-familien bare med snille ord.
Aleksei studerte på skole nummer 2. Lærere husker ham som et stille, beskjedent og ikke-konfliktbarn. I tillegg hadde Frenkel nysgjerrighet og et skarpt sinn. Før han kom på skolen, visste Alexei allerede hvordan han skulle skrive, lese, spille sjakk og kjente matematikk veldig godt. Og i sjuende klasse gjorde gutten testarbeid for de som studerte i tiende. Med jevne mellomrom arrangerte han særegne prøver for lærere og stilte sammensatte spørsmål, svarene de måtte se på biblioteket.
arbeid
I 1992 ble Alexei Frankel uteksaminert fra økonomifakultetet ved Moskva statsuniversitet og fikk øyeblikkelig en jobb i russiske Joint-Stock Bank. Et år senere flyttet den unge mannen til finansinstitusjonen "Oil", der han ble sjef for valutadepartementet. I 1994-1995 tiltrådte Frenkel stillingen som nestleder i banken. Samtidig fungerte han som sjefregnskap.
VIP Bank
I 2000 kom Frankel Alex til finansinstitusjonen Visa. Deretter døpte økonomen den til "VIP Bank" og kom inn i styret og styret. Også Alexei Efimovich ønsket å inkludere denne institusjonen blant deltakerne i CERs (innskuddsforsikringssystem). Men han møtte stiv motstand hos personen til Andrei Kozlov (nestleder i Den russiske sentralbankens sentralbank).
I midten av 2006 ble en lisens inndratt fra VIP-Bank på grunn av brudd på loven. Noen medier rapporterte at på dette tidspunktet var alle klienter fra finansinstitusjonen blitt overført til Europrominvest for service. Ifølge SmartMoney-magasinet var sistnevnte en del av Frenkel Empire, en serie utlånsinstitusjoner som hjalp gründere med å skaffe penger.
"Evroprominvest"
I 2005 ble rettshåndhevingsbyråer interessert i denne banken. Da var ikke inspektørene fornøyd med dokumentene for kontanter som ble funnet i samlebilen og kassa. Men de brukte ikke sanksjoner mot Europrominvest. Ifølge SmartMoney-magasinet prøvde Alexei Frankel å selge institusjonen til den israelske kredittinstitusjonen Apoalim Bank, men Andrei Kozlov forhindret avtalen.
I november 2006 tilbakekalte nestlederen i sentralbanken lisensen og Europrominvest. Hovedårsaken til dette var overføring av klienter fra denne institusjonen til 38 milliarder rubler "i rammen av transaksjoner av tvilsom art." Etter disse hendelsene bestemte Alexei Efimovich seg for å saksøke for ærekrenkelse av SmartMoney-magasinet. En pressemelding utstedt av VIP Bank la vekt på at det ikke eksisterer noe Frenkel-imperium, og en finansmannsbror jobbet på Europrominvest.
Attentatet mot nestlederen i sentralbanken
I september 2006 ble det gjort et forsøk på Andrei Kozlov. Et døgn senere døde han på sykehus. Også hans sjåfør, Alexander Semyonov, døde. På grunn av drapet, åpnet statsadvokatembetet i Den russiske føderasjon en straffesak i henhold til artikkel 105 (del 2).
En måned senere ble de angivelige morderne varetektsfengslet. Og i november-desember var det fortsatt en rekke mistenkte som ifølge etterforskningen var mellommenn mellom utøveren og kunden til forbrytelsen. På slutten av året sa Yuri Chaika at Kozlov-drapssaken ble åpnet.
arrestere
11. januar 2007 fortalte statsadvokatembetet mediene om varetekt fra kunden under operasjonelle undersøkelser. I et intervju med Rossiya-kanalen utelukket Chaika ikke muligheten for å arrestere flere flere personer involvert i forbrytelsen i nær fremtid. Samme dag sa en bankmanns advokat ved navn Igor Trunov at hans klient ble ansett som kunden. Frankel Alex ble tatt i varetekt. 12. januar utstedte Basmanny-domstolen i Moskva tillatelse til å varetektsfengsle Liana Askerova, som ifølge etterforskningen var forbundet med finansinstitusjoner og ble mistenkt for involvering i forbrytelsen. Og tre dager senere bestemte den samme institusjonen seg for å arrestere Frenkel. Avisen Kommersant bemerket at retten mente det var uakseptabelt å la Alexei Efimovich fri, da han kunne ødelegge alle bevisene i saken og legge press på vitner. Anklagen til Frenkel var bare basert på Askerovas vitnesbyrd. Finansmannens advokat har gjentatte ganger uttalt at jenta bevisst bestemmer sin klient.
partnere
I følge etterforskningen hjalp Askerova Frenkel i letingen etter innleide drapsmenn. Jenta selv var ikke veldig bevandret i slike saker, så hun henvendte seg til Boris Shafray (ukrainsk forretningsmann). I sin tur dro gründeren til Bogdan Pogorzhevsky (en representant for kriminelle strukturer i byen Lugansk). Og han ansatt allerede tre mordere for fem tusen dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad og Alexei Polovinkin. På den tiden tjente de penger i hovedstaden i en privat vogn. Alle tre var uerfarne kriminelle, så de etterlot seg mange spor på drapsstedet, som politiet kom til dem. Morderne gikk med på å samarbeide og utleverte Pogorozhevsky, og han brakte aktorembetet til Shafray.
Den internerte forretningsmannen vitnet ikke og erklærte at han ikke var involvert i saken. Askerova, der han lærte om Boris arrestasjon, begynte imidlertid å lete etter en advokat for ham, noe som vakte oppmerksomhet fra etterforskerne. Etter pågripelsen fortalte hun operatene om drapets kunde, Frenkel.
tiltale
I følge medieoppslag nektet Alexei Efimovich fullstendig noe medvirkning til kontraktsdrap. Tiltrukken av sin person til denne saken, vurderte han som "en provokasjon av sentralbanken mot en sterk motstander." I tillegg knyttet finansmannen sin arrestasjon til rettsmøtet planlagt 15. januar angående tilbakekall av lisensen fra VIP Bank.
Tidlig i 2007 ble Alexei Frenkel siktet for å ha organisert drapet på en nestleder i sentralbanken. I følge NTV var hovedmotivet for finansmannen hevn på Kozlov for tilbakekalling av lisenser fra Sodbiznesbank og VIP Bank. Påstått etter nedleggelsen av disse institusjonene for hvitvasking, led finansiereren som deltok i etableringen av tap på flere milliarder dollar.
Notater av Alexey Frenkel
I januar 2007 rapporterte Kommersant om bankmannens planer om å komme med anklager om korrupsjon mot en rekke sentralbankens tjenestemenn. Alexei Efimovich ønsket å gjøre dette før arrestasjonen, men hadde ikke tid. Avisens redaksjon mottok et brev fra Frenkel der finansmannen beskyldte sentralbankens ansatte (uten å oppgi navn) for hvitvasking av penger under konkursbehandlingen i Panemstroybank, Roskomeveranbank, samt bankene til Regional Perspective og BBC Dee.
I følge Alexei Efimovich regulerer sentralbanken "… et ganske lønnsomt utbetalingsmarked. De som utfører denne operasjonen og betaler regelmessig, han har nåde. Og de som nekter å gå til panelet blir straffet. ” Ifølge Frenkel opprettet og opprettholdt sentralbanken med vilje illusjonen om at de fleste banker i Den russiske føderasjonen driver med hvitvasking. Dette ble gjort med sikte på å åpne det russiske markedet for utenlandske institusjoner og trekke ytterligere milliarder av dollar i utlandet.
På slutten av samme måned sendte helten i denne artikkelen et brev til Kommersant “On Overseers and Oversight”. Sommeren 2006 var det, ifølge noen rapporter, Alexei Frenkel skrev det. Bankkorrupsjon i innskuddsforsikringssystemet og sentralbanken ble meldingens viktigste tanker. Finansiereren beskrev også metodene for å gi bestikkelser i tilsynet med sentralbanken. Faktisk, i teksten til notatet, navnga Alexei Efimovich navnene på flere tjenestemenn som mistenkes for å begå forbrytelser. Dette er Andrei Kozlov, den tidligere sjefen for lisensavdelingen, Mikhail Sukhov, og visedirektør for samarbeid med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Basert på Frenkels brev konkluderte Kommersant at finansmannens mål ikke var spesifikke anklager, men indikasjoner på systematiske unnlatelser i banktilsyn som førte til korrupsjon. Publikasjonen rapporterte også at sentralbanken nektet å kommentere emner relatert til anklagene fra helten i denne artikkelen og korrupsjon.
Det skal bemerkes at brevene til Alexei Frenkel umiddelbart etter publisering ble skandaløse. Og på denne indikatoren, den tredje meldingen, med tittelen "Hvem banker vil du være?" avbrutt de to foregående. Den ble publisert i media 6. februar 2007. I et notat avslørte Alexei Efimovich funksjonærene i sentralbanken, og tjente interessene til grupper som driver med innkassering av penger. Publiseringen av meldingen inneholdt ikke navnene på banker og etternavn - journalister erstattet dem med initialer. Men likevel var det lett å finne ut hvem som gjemte seg under dem (for eksempel dukket den drapssiktede Kozlov opp i notatet som “A. A. K.”). I likhet med de to foregående ble dette brevet sendt til pressen av Alexey Mamontov, leder av Interbank Currency Association (Moskva). Samtidig understreket han at denne teksten er en kirkesamfunn fra de to første meldingene som ble gjort på bakgrunn av manglende evne til å bekrefte påstandene.
setning
1. mars 2007 anket den russiske statsadvokatens kontor til Basmanny-domstolen med en anmodning om å utvide arrestasjonen av den mistenkte. Alexey Frenkel (bankmann) påla advokaten sin å søke om overføringen hans til et annet varetektssenter for rettssaken. Faktum er at etter flere publikasjoner i media, brøt en reell trussel ut over bankers liv. Frenkels forespørsel ble innvilget. Snart ble finansmannen overført til Sailor Silence fengsel.
I mai 2007 ble etterforskningen av drapet på Andrei Kozlov fullført. Seks siktede fikk muligheten til å gjøre seg kjent med alt materialet i straffesaken, med nummer seksti bind.
I november 2008 ble helten i denne artikkelen dømt til nitten år i fengsel. Andre tiltalte fikk forskjellige betingelser - fra seks år til livet. Tolv måneder senere avviste retten kassasjonsanken til finansmannen, og dommen trådte i kraft. For øyeblikket soner Alexei Efimovich Frenkel en dom i en maksimal sikkerhetskoloni PKU IK-8 i byen Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Bankmannen blir løslatt i slutten av 2027.
